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人民银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面已经采取了哪些措施、做了哪些工作

  人民银行按照党中央、国务院统一部署,结合职责分工,全力配合相关部门不断加大打击治理电信网络新型违法犯罪力度,前期组织银行业金融机构(以下简称银行)和非银行支付机构(以下简称支付机构)开展大量工作。

  一是会同工业和信息化部、公安部、工商总局建立涉案账户紧急止付和快速冻结机制,建成运行“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”,有利于公安机关利用信息化手段对涉案账户进行紧急止付、快速冻结、快速查询、封停业务等。截至2016年9月20日,全国共有1253家银行、28个省市公安机关接入平台,累计处理业务11.86万笔。

  二是强化银行卡信息安全管理。组织了对银行、支付机构和银行卡清算机构的银行卡受理终端(POS机具)受理环境安全性和标准符合性进行检查,从个人信息保护、交易安全、软硬件安全等方面严查终端非法改装、信息泄露问题,并从控制信息泄露源头和防范风险传导入手,督促相关机构进一步提升支付业务系统、客户端软件的敏感信息保护能力和交易风险防控水平。同时,组织开展支付业务系统安全专项检查工作,全面排查上述机构支付业务系统的敏感信息和资金安全隐患。

  三是会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会和国家互联网信息办公室于2016年9月至2017年4月在全国范围内组织开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。

  四是加强支付机构监管。会同相关部门开展支付机构风险专项整治工作,防止支付机构为电信网络新型违法犯罪活动提供支付结算服务,并对无证机构非法开展支付结算业务进行整治。


 关联内容
  错误一:存款人已经开立基本存款账户,想申请开立第二个基本存款账户 
  错误二:存款人已在商业银行营业机构开立一般存款账户,想在同一营业机构再开立基本存款账户 
  错误三:存款人有其他久悬银行结算账户,想再开立新账户、变更正常使用状态的账户,或者撤销其基本存款账户 
  错误四:存款人以“转户”原因撤销并申请重新开立基本存款账 
  一、哪些人民币银行结算账户需经人民银行核准 
  二、哪些存款人可以申请开立基本存款账户 
  三、存款人或银行提供虚假开户资料应承担哪些责任 
  中国人民银行有关负责人就《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》答记者问 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》出台的背景是什么 
  人民银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面已经采取了哪些措施、做了哪些工作 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么要全面推进个人账户分类管理制度 
  个人如何利用账户分类管理机制来合理安排使用银行账户 
  个人已经开立的银行结算账户如何进行分类管理 
  买卖账户、假冒开户有什么后果 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么要暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么要明确银行和支付机构可以拒绝可疑开户 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么规定被工商部门纳入“严重违法失信企业名单”的单位,以及经核实地址不存在或虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么要强调建立联系电话号码与身份证件号码的对应关系 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》对支付机构为单位开立支付账户提出了更高的实名制审核要求是出于什么考虑 
  《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为什么要提供转账时间选择 

 关键字
  人民银行
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 相关内容

 一、哪些人民币银行结算账户需经人民银行核准

 中华人民共和国中国人民银行法 2003年12月27

 中国人民银行关于印发《中央银行存款账户管理办法》的通知 银发〔2023〕127号

 人民币银行结算账户管理办法 中国人民银行令 〔2003〕第 5 号

 中国人民银行有关负责人就《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》答记者问

 人民银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面已经采取了哪些措施、做了哪些工作

 中国人民银行令〔2023〕第1号(金融控股公司关联交易管理办法)

 中华人民共和国中国人民银行法(修正)

 中国人民银行行政处罚程序规定

 中国人民银行执法检查程序规定 中国人民银行令〔2022〕第2号



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