丰台银行开户核查

丰台银行开户核查原因

丰台银行开户核查是银行依法建立单位开户审慎核实机制规定的。

丰台银行开户核查：开户和检查

丰台银行开户核查：使用和管理

丰台银行开户核查：监督和核查

·存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户
·单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户
·存款人开立银行账户实行核准制度
·银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所，不得为存款人开户
·存款人不得违反规定开立银行结算账户
·存款人不得伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
·任何单位及个人不得伪造、变造及私自印制开户登记证

·存款人不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动
·存款人不得违反规定将单位款项转入个人银行结算账户
·存款人不得违反规定支取现金
·存款人不得出租、出借银行结算账户
·存款人不得从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
·存款人出现法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料变更事项应在规定期限内通知银行

·银行对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
·检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性
·对不符合规定开立的单位银行结算账户予以撤销
·对存款人使用银行结算账户进行监督，对可疑支付按规定程序报告
·对法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等不清楚、注册地和经营地均在异地
等，·银行应加强对单位开户意愿核查
·银行对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等

丰台银行开户核查

丰台银行开户核查是依规进行的，公司应支持并配合处理。

丰台银行开户核查

丰台银行开户核查依据

丰台银行开户核查地址解决办法

·核实注册地址是否不存在或者虚构经营场所
·打击电信网络诈骗及洗钱等违法犯罪行为
·核查电信诈骗账户
·无法联系开户公司
·经营异常的可疑账户

·《人民币银行结算账户管理办法》
·《人民币银行结算账户管理办法实施细则》
·《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

·租赁实际经营地址解决
·租赁开放式工位解决
·租赁固定工位解决
·租赁办公室解决
·整租房屋解决

丰台银行开户核查地址租赁考虑因素和实地考察

丰台银行开户核查地址租赁应考察和核验房屋不动产权证书及规划用途（商业或办公）、房屋权利人身份证、
住所证明、出租方是房屋权利人还是承租方、租赁协议、配套设备设施、商务秘书服务以及是否合法合规和长期稳定可靠。

丰台银行开户核查地址租赁考虑因素

丰台银行开户核查地址租赁实地考察

·丰台银行开户核查地址能否配合悬挂公司铭牌和营业执照正本
·丰台银行开户核查地址能否提供共用设备设施（电脑、打印机、扫描仪、复印机），以及无线网络、供电、暖气和空调等基本办公条件
·丰台银行开户核查地址能否提供代收代发信函、包裹、快递、文书，代为接待客户等商务秘书服务
·丰台银行开户核查地址能否提供与银行开户等商务代理代办服务
·丰台银行开户核查地址能否提供办公室、会议室、会客室或洽谈室等办公空间及配套服务

·考察丰台银行开户核查地址租赁房屋是否拥有不动产权证且规划用途为办公或商业，是房屋权利人直接提供还是租户间接提供
·考察丰台银行开户核查地址住所证明是房屋权利人直接提供，还是需要相关单位签章后间接提供
·考察丰台银行开户核查地址核查配合是业主直接提供还是业主整租房屋后租户间接提供
·考察丰台银行开户核查地址租赁协议出租方是所涉房屋的权利人还是二房东
·考察丰台银行开户核查地址是否合法合规、服务周到、长期稳定可靠

丰台银行开户核查流程

丰台银行开户核查，因银行不同核查手续和流程稍有差别，但大体相同。